Politique KYC et LAB chez Casinado

Les procédures KYC et LAB mises en place par Casinado permettent de vérifier l’identité de chaque titulaire de compte, de détecter les tentatives d’utilisation frauduleuse de la plateforme et de limiter les risques liés à la criminalité financière. Ces contrôles s’appliquent à l’ensemble des utilisateurs enregistrés, conformément aux exigences des autorités de régulation espagnoles.

• Garantir un jeu équitable pour l’ensemble des titulaires de compte;
• Empêcher l’exploitation de la plateforme à des fins criminelles ou frauduleuses;
• Vérifier que les fonds déposés proviennent de sources légitimes;
• Protéger les données personnelles et les avoirs des utilisateurs;
• Respecter les obligations de déclaration imposées par les autorités compétentes.

Toute personne créant un compte sur Casinado doit compléter une procédure d’identity check avant de pouvoir effectuer des retraits ou accéder pleinement aux services proposés. Cette vérification repose sur la soumission de documents officiels et vérifiables, répartis selon trois catégories distinctes.

Casinado se réserve le droit de demander une vérification renforcée de l’identité d’un titulaire de compte dans certaines circonstances spécifiques, afin de préserver la sécurité de la plateforme et de respecter les obligations réglementaires applicables. Ces contrôles supplémentaires interviennent notamment dans les cas suivants.

• Activité de compte inhabituelle ou incohérente avec le profil de l’utilisateur;
• Volumes de dépôt ou de retrait dépassant les seuils définis par la politique interne;
• Indices suggérant une possible usurpation d’identité ou une fraude documentaire;
• Modification fréquente des moyens de paiement associés au compte;
• Signalement provenant d’un système de transaction monitoring.

Casinado applique un ensemble de mesures préventives destinées à limiter les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et d’activités non autorisées sur la plateforme. Ces dispositifs s’appuient sur une surveillance continue et une collaboration directe avec les autorités compétentes.

• Surveillance permanente des transactions effectuées sur chaque compte;
• Détection automatisée des schémas d’activité suspecte;
• Vérification obligatoire pour tout transfert d’actifs dépassant un montant déterminé;
• Limitation des méthodes de paiement autorisées aux solutions traçables et vérifiées;
• Conservation sécurisée des données transactionnelles conformément aux délais légaux;
• Formation continue des équipes de conformité aux typologies de fraude financière;
• Transmission des déclarations d’opérations suspectes aux organismes de régulation compétents, notamment le SEPBLAC en Espagne.

La politique KYC et LAB de Casinado impose des restrictions strictes concernant l’usage du compte et des services proposés. Tout manquement à ces règles ou toute tentative de contournement des contrôles de conformité entraîne la suspension immédiate, voire la fermeture définitive du compte concerné.

• Création de comptes multiples par une même personne;
• Soumission de documents falsifiés ou de fausses informations personnelles;
• Tentative de blanchiment de capitaux via des dépôts ou retraits successifs;
• Exploitation de failles techniques ou de vulnérabilités du système de jeu;
• Partage des identifiants de connexion ou de l’accès au compte avec un tiers;
• Utilisation de fonds provenant de sources illicites ou non vérifiables;
• Collusion entre plusieurs comptes afin de fausser les résultats des jeux proposés.

Tout manquement aux règles de fonctionnement de Casinado ou aux conditions générales d’utilisation expose le titulaire du compte à des mesures correctives immédiates. Ces sanctions s’appliquent dès lors qu’une activité suspecte, une fraude documentaire ou une tentative de blanchiment de capitaux est identifiée par les équipes de conformité. Casinado conserve le droit d’engager toute action nécessaire pour protéger l’intégrité de la plateforme et respecter ses obligations réglementaires envers les autorités espagnoles compétentes.

• Suspension temporaire ou définitive du compte
• Confiscation des fonds liés à l’activité frauduleuse
• Refus de traitement des retraits en attente
• Signalement aux autorités judiciaires ou de régulation compétentes
• Transmission des informations aux organismes de lutte contre le blanchiment de capitaux
• Clôture définitive de la relation contractuelle avec l’utilisateur concerné

Chaque titulaire de compte sur Casinado doit fournir des données personnelles exactes et à jour lors de son inscription et tout au long de l’utilisation du service. La procédure d’ID verification doit être complétée dans les délais communiqués par l’équipe de conformité, sans quoi l’accès à certaines fonctionnalités peut être restreint. Une coopération pleine et entière est attendue lors de toute demande de document submission formulée par Casinado. Le titulaire du compte s’engage également à signaler sans délai toute activité suspecte détectée sur son compte, qu’il s’agisse d’une connexion non reconnue, d’une transaction inhabituelle ou de toute autre anomalie.

Casinado maintient un engagement constant envers le jeu équitable et la transparence des opérations proposées, afin de garantir la sécurité de chaque titulaire de compte. Ces principes reposent sur des contrôles techniques certifiés et une communication claire des conditions applicables à chaque service.

• Utilisation d’un générateur de nombres aléatoires (RNG) certifié par un organisme indépendant;
• Publication des conditions générales des offres promotionnelles de manière claire et accessible;
• Surveillance continue des transactions afin de détecter toute activité suspecte;
• Vérification systématique de l’identité de chaque titulaire de compte avant tout retrait;
• Accès à des outils de jeu responsable pour l’ensemble des utilisateurs;
• Traitement confidentiel des données personnelles conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD);
• Coopération directe avec les autorités de régulation espagnoles compétentes en matière de jeux d’argent.